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Gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – LAFT

Duración 80 horas

Del 16 de febrero al 27 de abril de 2024.
Viernes de 06:00 p.m. a 10:00 p.m y Sábados de 08:00 a.m. a 12:00 p.m.
Modalidad: presencial.

Adquirir conocimientos y herramientas especializadas, asociados a la gestión de riesgo y sistema de administración de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT) con base en los más altos estándares internacionales ajustados a la normatividad colombiana.

¡Oferta!

$3.663.000

Paga con precios de 2023 hasta el 16 de enero de 2024:
$ 3.663.000 (La tarifa 2023 no aplica pronto pago)

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Contenido del programa

Módulo 1. Marco introductorio general

1.1. Lucha internacional contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo

Contexto histórico.
Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI Contexto y Orientación Empresarial
Papel de los entes de control en los sistemas de prevención de LAFT
Entidades de investigación y sanción
Informe de la visita realizada a Colombia por el FMI, aprobada por GAFILAT
Asociaciones, grupos y comités en el tema a nivel nacional e internacional (EGMONT Group, Comité de Cumplimiento de Colombia, etc.).

1.2. Sistemas de gestión de riesgo LAFT en el entorno colombiano

Sistemas de gestión de riesgos LAFT (supervisores y sujetos obligados)
Comparativo de los diferentes sistemas por sector
SARLAFT en el sector Financiero
SARLAFT en el sector Real
SARLAFT en el sector vigilado por la DIAN
SARLAFT en el sector solidario
SARLAFT en el sector salud
SARLAFT en otros sectores

Módulo 2. Sistema de administración de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

2.1. Administración de Riesgos

ISO 31000:2018 – Sistema de Gestión de Riesgos
Definición y clases de riesgo
Etapas de la administración del riesgo Riesgos asociados al LAFT
Metodologías generales de administración de riesgos de LAFT
Construcción de catálogos de riesgos LAFT (Norma ISO 31010)
Buenas prácticas de administración de riesgos Herramientas y criterios de medición
Elaboración y diseño de matrices y mapas de riesgo de LAFT

2.2. Gestión del sistema de Administración de riesgos de LAFT

Prohibiciones en los sistemas
Roles, responsabilidades y requisitos
Plan de trabajo del Oficial de Cumplimiento
Debida Diligencia LAFT – Fraude Corrupción Soborno – FCS
Reportes por sector
Personas Expuestas Pública/Políticamente – PEPS
Manejo de fuentes de información
Elementos de los sistemas de prevención LAFT
Identificación de señales de alertas
Reporte de Operaciones Sospechosas – ROS
Modelo de autoevaluación de madurez
Checklist de supervisión informe y plan de trabajo

Módulo 3. Segmentación, conceptos, elementos cualitativos y cuantitativos

Conceptos básicos.
Elementos cualitativos y cuantitativos de la segmentación.
Herramientas para la segmentación.
Segmentación de riesgos por factores LAFT.

Módulo 4. Compliance y responsabilidad penal

4.1. Compliance

Aproximación al compliance
Principios generales del compliance
Compliance y riesgos penales
Compliance y derecho penal económico
Referentes internacionales

FCPA: Ley de prácticas de anticorrupción
UKBA: Transparencia Internacional
Índice Dow Jones Sustainability
ISO 19600:2014 – Sistemas de Gestión de Compliance
UNE 19601-2017: Sistemas de Gestión de Cumplimiento Penal
Compliance en Colombia

Ley 2197 de 2022: Seguridad ciudadana
Secretaría de Transparencia- República de Colombia
Ley 1581 de 2012 – Protección de datos personales – PDP

4.2. Responsabilidad penal

Derecho penal económico en sentido amplio y sentido estricto.
Legitimidad del derecho penal económico – Conflicto entre garantías y eficacia.
Antecedentes internacionales de la criminalización del lavado de activos
El delito de lavado de activos
Problemas concursales
Principales tipologías del lavado de activos

Módulo 5. Programa de Transparencia y Ética Empresarial

Contexto de Gobierno Corporativo
Ética, Fraude y Corrupción
Programa de ética empresarial
Líneas de transparencia
Comités de ética
Modelos Anticorrupción
ISO 37001:2016 – Sistema de Gestión Anti-Soborno

Dirigido a

Revisores fiscales, representantes legales, abogados independientes, contadores públicos, directores, administradores, gerentes, auditores, jurídicos, profesionales de riesgo y seguros, responsables de cumplimiento, suplentes de cumplimiento, responsables de control interno y líderes de procesos.