Diplomado

Diplomado: Riesgo, control y auditoría

Aplicar conceptos y metodologías de la gestión del riesgo, el control y la auditoría para diagnosticar, diseñar y monitorear el sistema de control en cualquier tipo de organización.

Duración: 100 horas

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$4.641.000

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Contenido del programa

Módulo 1: Direccionamiento organizacional

Direccionamiento organizacional: estrategia y conceptos relacionados.
Modelos de gestión estratégica y herramientas vs gestión de riesgos.
Gestión por procesos: ámbitos de gestión.
Estrategias desde gestión humana orientadas al riesgo, control y auditoría.
Cultura organizacional orientada al riesgo y el control.
Casos reales, aplicaciones, casos en negocios y proyectos estratégicos.

Módulo 2: Gestión estratégica del riesgo

Componentes del Sistema de gestión de riesgos.
Proceso de gestión de riesgos.
Herramientas y metodologías para la identificación de riesgos.
Análisis y valoración de riesgos.
Construcción de matriz de evaluación de riesgos.
Monitoreo de riesgos.
Tendencias de la gestión de riesgos a nivel mundial.

Módulo 3: Control de riesgos organizacionales

Conceptos generales del control.
Dimensiones del control: grado, ámbito, tipos y mecanismos.
El sistema de control.
Matrices de evaluación de efectividad de controles.
Indicadores de gestión.
Modelos y estándares de control.

Módulo 4: Compliance

Definición y clases de riesgo asociadas a LAFT.
Principios generales del compliance.
Compliance y riesgos penales.
Sistemas de gestión de riesgos LAFT (supervisores y sujetos obligados).
SAGRILAFT (Circular 100-0000016 de 2020).
SARLAFT (Circular 009 de 2016).
SARLAFT 4.0 (Circular 027 de 2020).
Prohibiciones en los sistemas.
Roles, responsabilidades y requisitos.
Ética, Fraude y Corrupción.

Módulo 5: Ciberseguridad

Contexto general.
Amenazas y vulnerabilidades.
Seguridad de infraestructuras.
Seguridad de aplicaciones.
Automatización de controles.
Big data e inteligencia artificial asociada a los controles.
Monitoreo y análisis de evento.

Módulo 6: Auditoría basada en riesgos

Fundamentación teórica sobre la auditoria.
La auditoría y el sistema de control organizacional.
El objetivo de la auditoría.
Competencias del auditor.
Roles y responsabilidades del proceso de auditoría.
Estructura de la auditoría.
Ciclo de auditoría.
Tipos de auditorías.
Tendencias sobre la auditoría basada en riesgos.
Normatividad nacional e internacional de auditoría.

Dirigido a

Directores de control interno, gerentes de contraloría, auditores, directores del área de seguridad, directores administrativos, revisores fiscales, directores financieros, contadores, administradores, jefes de departamento interesados en el control organizacional, consultores o asesores de control y profesionales vinculados al área de control o auditoría.